Skip to content

Signature Series

ДОСЬЕ: AML IN UAE REAL ESTATE

Practical UAE real estate AML training delivered in Russian, covering customer due diligence, source of funds and suspicious transaction reporting.

  • 📈 Practical AML Training for UAE Real Estate
  • 🖥 Online
  • ⏱ 2 Hours
  • Online Dates LocationOnline FeeUSD 150
Register Now

Delivered in partnership with

Programme Knowledge Partner

ICMA International

Professional Accounting Body / Institute · Karachi, Pakistan

Established in 1951, the Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan, internationally recognised as ICMA International, is a leading professional accounting body dedicated…

Know More
Azeem Hussain Siddiqui, FCMA

Azeem Hussain Siddiqui, FCMA

President, ICMA International

About this Course

Programme Format: 2 Hours · Online · Delivered in Russian

This practical course explains the UAE anti-money laundering obligations applicable to real estate agents, brokers and developers, with a focus on customer due diligence, source-of-funds verification and suspicious transaction reporting.

PRACTICAL AML TRAINING · 2 HOURS

AML Compliance in UAE Real Estate

Customer Due Diligence, Source of Funds and Suspicious Transaction Reporting

Legislation and Topics Covered

UAE AML obligations applicable to real estate agents, brokers and developers; customer and beneficial-owner verification; source-of-funds checks; sanctions and PEP screening; high-risk transactions; goAML registration; REAR, STR and SAR reporting; record retention and regulatory inspections.

Key Areas Covered

  • AML obligations of real estate agents, brokers and developers
  • Verification of buyers, sellers and authorised representatives
  • Powers of attorney and required transaction documents
  • Identifying ultimate beneficial owners behind companies, trusts and Family Foundations
  • Verifying business income, dividends, loans and asset-sale proceeds
  • Non-resident buyers, foreign documents and country risks
  • Third-party payments involving relatives and companies
  • Cash, bank cheques, instalments and payment verification
  • Property purchases involving cryptoassets
  • Off-plan transactions and assignments of rights
  • Rapid resales, price deviations, buyer changes and refunds
  • AML risks in property leasing and management
  • Sanctions screening and politically exposed persons
  • Coordination between agencies, developers and banks
  • goAML registration and REAR filing requirements
  • Suspicious transactions, STR/SAR reporting and tipping-off restrictions
  • Transaction records, retention and regulatory inspections
  • Practical cases and common real estate AML mistakes
ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ ПО ПОД/ФТ · 2 ЧАСА

ПОД/ФТ в сфере недвижимости в ОАЭ

Проверка клиентов, источника средств и сообщение о подозрительных операциях

Законодательство и рассматриваемые вопросы

Требования законодательства ОАЭ в сфере ПОД/ФТ, применимые к агентствам недвижимости, брокерам и застройщикам; проверка клиентов и бенефициарных владельцев; установление источника средств; санкционный контроль и проверка политически значимых лиц; операции повышенного риска; регистрация в goAML; подача REAR, STR и SAR; хранение документов и подготовка к регуляторным проверкам.

Основные рассматриваемые вопросы

  • Обязанности агентов, брокеров и застройщиков в сфере ПОД/ФТ
  • Проверка покупателей, продавцов и уполномоченных представителей
  • Доверенности и документы, необходимые для проведения сделки
  • Выявление конечных бенефициарных владельцев компаний, трастов и семейных фондов
  • Проверка источника средств: доходы от бизнеса, дивиденды, займы и продажа активов
  • Покупатели-нерезиденты, иностранные документы и страновые риски
  • Платежи со стороны родственников, компаний и других третьих лиц
  • Наличные средства, банковские чеки, рассрочка и проверка платежей
  • Покупка недвижимости с использованием криптоактивов
  • Сделки с off-plan недвижимостью и уступка прав
  • Быстрые перепродажи, отклонения от рыночной стоимости, смена покупателя и возвраты
  • Риски ПОД/ФТ при аренде недвижимости и управлении объектами
  • Санкционный скрининг и работа с политически значимыми лицами
  • Взаимодействие между агентствами, застройщиками и банками
  • Регистрация в goAML и условия подачи REAR
  • Подозрительные сделки, подача STR/SAR и запрет на разглашение
  • Хранение документов и подготовка к регуляторным проверкам
  • Практические ситуации и распространённые ошибки в сфере недвижимости